中新網(wǎng)四川新聞7月6日電 (陳曉靜)近日，兩名客戶帶領(lǐng)6名其“公司員工”來到浦發(fā)銀行成都分行營(yíng)業(yè)部，以辦理工資卡的名義申請(qǐng)辦理銀行卡。

　　該營(yíng)業(yè)部工作人員在初審中發(fā)現(xiàn)，該公司并未在浦發(fā)銀行開立對(duì)公賬戶，也無任何代發(fā)信息，不符合代發(fā)辦卡的要求。2名帶隊(duì)人員隨即改口稱辦卡目的為個(gè)人儲(chǔ)蓄使用而非代發(fā)工資。工作人員察覺異常，立即將情況告知主管。

　　為避免帶隊(duì)人員代替6名辦卡人員回答工作人員的問題，主管立即將2名帶隊(duì)人員與6名辦卡人員進(jìn)行分隔盡調(diào)。在詢問中發(fā)現(xiàn)，6名辦卡人員均無法說出自己在材料上的居住地址以及在公司的崗位和職責(zé)，對(duì)于工作人員其他簡(jiǎn)單的問題他們也含糊其次、模棱兩可。但2名帶隊(duì)人員依然堅(jiān)持辦卡，并在廳堂吵鬧，嚴(yán)重影響其他客戶正常辦理業(yè)務(wù)的流程。

　　工作人員懷疑本次事件為有組織辦卡，立即聯(lián)系區(qū)反詐聯(lián)席辦及雙橋子派出所協(xié)助解決。經(jīng)核實(shí)，該公司未在浦發(fā)銀行開戶，無代發(fā)業(yè)務(wù)，辦卡人員均未在成都工作生活，6名人員需前往居住地派出所進(jìn)行審核后于居住地所在銀行辦理銀行卡。最后，營(yíng)業(yè)部工作人員對(duì)6名辦卡人員進(jìn)行了反詐宣傳和風(fēng)險(xiǎn)提示。

　　浦發(fā)銀行成都分行將持續(xù)嚴(yán)格落實(shí)“斷卡行動(dòng)”的安排部署，切實(shí)做好個(gè)人賬戶開戶的盡調(diào)識(shí)別，在開戶過程中做好宣傳警示教育工作，保持高度警惕，有效防范賬戶風(fēng)險(xiǎn)，從源頭上杜絕潛在風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。(完)