中新網(wǎng)四川新聞4月4日電(李雨芯)近日，浦發(fā)銀行成都溫江支行配合屬地反詐中心擋獲涉詐嫌疑人一名。此次行動由浦發(fā)銀行成都分行多家機構共同參與，及時共享信息、做好風險攔截，切實履行了金融機構守護好人民“錢袋子”的責任與使命。
3月26日中午，一名男子前往浦發(fā)銀行成都蜀漢支行辦理取款業(yè)務。辦理業(yè)務過程中，工作人員詢問該男子取款用途，該男子不愿告知具體用途，甚至不知賬戶余額，行動舉止略顯緊張。
隨后，銀行工作人員核實其近期交易流水，發(fā)現(xiàn)該男子賬戶日常僅存在小額日常消費，在數(shù)分鐘前突然轉入一筆大額款項，也無法說出交易對手姓名。結合該男子行為及賬戶交易特征，工作人員判斷該男子高度疑似“取款馬仔”，賬戶內(nèi)資金賬戶資金極可能是電信詐騙資金，遂婉拒了其取款要求。隨后，工作人員立即對該賬戶采取了管控措施。
隨后，該男子賬戶開戶行浦發(fā)銀行成都溫江支行立即開展盡職調(diào)查，并向?qū)俚胤丛p中心匯報情況。在盡職調(diào)查過程中，該男子始終未接聽支行電話，但該男子同伙至浦發(fā)銀行成都紫荊支行詢問其賬戶的管控原因，紫荊支行工作人員告知其同伙需本人查詢，并立即向溫江支行反饋情況。
3月27日中午，浦發(fā)銀行溫江支行得到反詐中心明確答復，該男子在浦發(fā)銀行的賬戶屬于涉案賬戶，希望浦發(fā)銀行溫江支行配合當?shù)鼐綄ζ鋵嵤┳ゲ丁?/p>
當天下午4點30分，該男子進入浦發(fā)銀行溫江支行網(wǎng)點，大堂助理迅速識別其身份并引導其在貴賓理財區(qū)等待，由運營主管陪同拖延時間。同時，工作人員立即聯(lián)系反詐中心請其盡快安排民警上門，支行安保人員負責控制網(wǎng)點出入口和做好預防突發(fā)意外的準備，廳堂其余各崗位人員維持網(wǎng)點正常業(yè)務秩序，并關注有無異常情況，時刻做好保護廳堂客戶的準備。
4點40分左右，三名民警抵達網(wǎng)點，隨后成功實施抓捕。抓捕全程未引起廳堂秩序紊亂，未對網(wǎng)點客戶造成任何影響。
此次行動得到了屬地公安機關的肯定和高度表揚，同時也反映出浦發(fā)銀行成都分行工作人員在反詐工作中的專業(yè)素養(yǎng)。浦發(fā)銀行成都分行負責人表示，未來將持續(xù)開展好防詐反詐工作，筑牢防詐反詐金融防線，守護好人民群眾“錢袋子”。(完)
