記者從四川省高級(jí)人民法院獲悉，近日，眉山市彭山區(qū)法院審理判決了一起通過自制虛假的虛擬幣交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的案件，胡某和楊某纖等7名被告人分別被以詐騙罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑十二年六個(gè)月至有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金。
非法經(jīng)營(yíng)虛假虛擬平臺(tái)
涉案金額達(dá)940多萬元
2020年3月至2020年12月，胡某與楊某纖等人利用注冊(cè)的成都嘉榮騰軟件信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱嘉榮騰公司)，通過非法經(jīng)營(yíng)“盛大合約”虛假的虛擬幣投資平臺(tái)，以“保本理財(cái)、爆倉保本”誘騙客戶購(gòu)買泰達(dá)幣(一種虛擬幣)后兌換平臺(tái)專有的虛假虛擬貨幣PTC，再通過PTC在平臺(tái)購(gòu)買比特幣等虛擬幣實(shí)現(xiàn)盈虧。
犯罪分子則控制后臺(tái)數(shù)據(jù)操控虛擬幣K線的走勢(shì)及交易結(jié)果，并謊稱黑客盜幣等掩蓋資金缺口，騙得客戶1443981泰達(dá)幣，折合人民幣940多萬元。受害人當(dāng)中，有被告人的同學(xué)、朋友，甚至還有很多是嘉榮騰公司的員工。
受害人中有公司員工
投入80多萬被騙60多萬
受害人張某某，2020年4月應(yīng)聘到嘉榮騰公司上班，一直到當(dāng)年12月案發(fā)。入職時(shí)，楊某纖向其謊稱公司總部在新加坡，由新加坡基金會(huì)投資，受新加坡MAS金融局監(jiān)管，擁有美國(guó)區(qū)塊鏈金融監(jiān)管局MSB牌照，平臺(tái)上運(yùn)營(yíng)的虛擬幣PTC國(guó)際通用。
公司鼓勵(lì)支持員工自己開賬戶參與所謂“投資”，而且經(jīng)常在員工群發(fā)布虛假交易盈利截圖，宣稱員工一年的工資還不如別人一個(gè)倉位賺得多。由此，張某某萌生了在平臺(tái)開賬戶投資的念頭。
2020年12月15日平臺(tái)賬戶出現(xiàn)自動(dòng)爆倉，所有賬戶被清零。平臺(tái)發(fā)出公告解釋，由于被黑客攻擊，里面的資金全部虧損完了。胡某解釋說平臺(tái)會(huì)出一些補(bǔ)救措施，之后會(huì)賠償全部損失給投資人。楊某纖強(qiáng)調(diào)如果還有警察來調(diào)查，就隱瞞員工做平臺(tái)推廣的事情。之后楊某纖卻把參與投資的員工微信全部拉黑。2020年4月底至12月，張某某共向平臺(tái)投入本金80多萬元，獲得返利11萬余元，共被騙60萬余元。
同學(xué)致富邀請(qǐng)成騙局
玩消失還拉黑了微信
被害人晏某和楊某纖是大學(xué)同學(xué)。2020年3月底，楊某纖向晏某介紹他們公司代理一款叫“盛大合約”的虛擬幣投資APP，有保本協(xié)議。晏某認(rèn)為自己跟楊某纖是同學(xué)，應(yīng)該不會(huì)被騙，于是多次投資。
2020年12月18日，盛大合約APP發(fā)出公告，要求所有客戶重新充值后，才有機(jī)會(huì)找回之前被黑客攻擊丟失的資金余額，晏某便多次找楊某纖退錢，卻被楊某纖拉黑了微信。2021年1月，晏某和其他投資人在成都報(bào)警。據(jù)介紹，2020年3月底至12月，晏某共在盛大合約投入41萬余元，獲得返利16萬余元，共被騙24萬余元。
微信朋友圈成圈套
理財(cái)要選正規(guī)渠道
2020年5月，受害人胡某某看到微信好友林某在朋友圈推廣一個(gè)投資理財(cái)APP，宣傳“保本理財(cái)、爆倉必賠”。2020年6月，胡某某懷著試一試的想法，用手機(jī)和身份證、銀行卡注冊(cè)賬號(hào)，投資人民幣3.6萬余元。隨后，林某把其拉進(jìn)盛大合約VIP微信群，群里有300多人，每天都有人曬投資金額及收益，楊某纖也經(jīng)常發(fā)截圖曬新會(huì)員入金多少，還曬出自己買的保時(shí)捷跑車。
2020年6月26日，胡某某與林某一起到嘉榮騰公司，楊某纖進(jìn)行接待并稱盛大合約總部在新加坡，有美國(guó)MSB牌照，五年內(nèi)計(jì)劃發(fā)展成為火幣之類全球化交易所，鼓動(dòng)胡某某繼續(xù)加大投入本金。2020年6月17日至11月19日，胡某某先后向盛大合約投入50余萬元，獲返利6萬余元，共被騙44萬余元。
法官提醒，虛擬幣不是貨幣發(fā)行機(jī)關(guān)發(fā)行的，并不具備貨幣屬性，不具有與貨幣同等的法律地位，虛擬幣的交易或投資不受法律保護(hù)。許多不法分子正是利用了投資人想通過炒幣“一夜暴富”的心理，打著虛擬貨幣的幌子實(shí)施詐騙犯罪。投資理財(cái)要選擇正規(guī)的渠道和平臺(tái)，切莫貪圖所謂的高額回報(bào)，也沒有“穩(wěn)賺不賠”的投資理財(cái)，否則容易落入犯罪分子的圈套。(華西都市報(bào)-封面新聞?dòng)浾?戴竺芯)
