中新網(wǎng)四川新聞6月7日電 (張立平 張敏)近日，郵儲銀行通江縣支行通過精準(zhǔn)識別、有效判斷，成功攔截了一起網(wǎng)絡(luò)匯款詐騙和電信詐騙資金取現(xiàn)轉(zhuǎn)移案件，涉及金額7.5萬元。

　　5月21日14:50分，客戶張女士來到郵儲銀行通江縣鐵佛鎮(zhèn)支行辦理一筆7.5萬元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)辦理過程中，工作人員通過查詢明細(xì)發(fā)現(xiàn)其5月20日在柜臺辦理了一筆4.5萬元的取款業(yè)務(wù)，又于5月21日上午在ATM取款2萬元，并在當(dāng)天下午存款6.5萬元。

　　異常的交易記錄引起了銀行工作人員的警覺，為了保障客戶的財產(chǎn)安全，工作人員對張女士5月20日的柜面取款業(yè)務(wù)進(jìn)行了排查。據(jù)張女士表述，因家中裝修在其朋友處借的錢，需要支取4.5萬元現(xiàn)金。當(dāng)工作人員向其詢問是否認(rèn)識本次轉(zhuǎn)賬對象時，張女士表示不認(rèn)識，稱是其朋友讓她將錢轉(zhuǎn)入該賬戶，并告知她在柜臺轉(zhuǎn)賬的時不要透露太多信息。

　　通過進(jìn)一步了解發(fā)現(xiàn)，張女士朋友的銀行卡已無法使用。工作人員立即將這一情況報告營業(yè)主管，營業(yè)主管再次向張女士核實是否認(rèn)識交易對象、資金來源是否為借款等，張女士稱并不認(rèn)識交易對象。營業(yè)主管確認(rèn)該筆交易存在涉詐風(fēng)險，隨即報告通江縣支行，并進(jìn)行報警處理。

　　民警趕到后，現(xiàn)場獲取了客戶的身份、賬戶、交易流水等信息，制止了客戶的轉(zhuǎn)賬行為。后經(jīng)警方反饋，確認(rèn)該賬戶資金實為涉詐資金。

　　近年來，電信詐騙手段層出不窮，郵儲銀行通江縣支行切實履行金融機(jī)構(gòu)社會責(zé)任，在持續(xù)做好反詐宣傳工作的同時，不斷提高員工反詐工作能力，全力守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。(完)