中新網(wǎng)四川新聞10月17日電(朱子杭)近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)在持續(xù)高壓打擊下得到了一定遏制，但詐騙犯罪活動(dòng)仍時(shí)有發(fā)生，防范電詐形勢(shì)依然嚴(yán)峻。為幫助群眾守好“錢袋子”，興業(yè)銀行成都分行嚴(yán)格落實(shí)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)決打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

　　近日，該行下轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)興業(yè)銀行成都溫江支行在日常業(yè)務(wù)受理過程中精準(zhǔn)識(shí)別一伙電信詐騙嫌疑人，并成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)將其抓獲。

　　客戶黃某來到興業(yè)銀行成都溫江支行辦理銀行卡掛失銷戶業(yè)務(wù)，但這已是他相隔不到兩個(gè)小時(shí)第二次來到該網(wǎng)點(diǎn)。據(jù)該行工作人員回憶，該客戶第一次來到網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，以微信提現(xiàn)至其在該行不常用的銀行卡為由，提出要提高轉(zhuǎn)賬限額將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)出。根據(jù)客戶需求，該行受理了其業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并告知該客戶后續(xù)會(huì)根據(jù)提供的材料進(jìn)行審核，并通過電話告知其處理結(jié)果。

　　但僅過去一個(gè)多小時(shí)，黃某再次來到該行柜臺(tái)，申請(qǐng)掛失銀行卡并十分急切地要求將卡內(nèi)余額全部取出。在與黃某溝通中，該行工作人員察覺到其神色慌張，說話前言不搭后語，便出于職業(yè)警覺對(duì)其賬戶進(jìn)行了排查。通過進(jìn)一步排查發(fā)現(xiàn)，黃某名下賬戶存在小額測試、凌晨時(shí)間頻繁交易等異常行為，且其無法說明資金來源及用途。

　　發(fā)現(xiàn)諸多疑點(diǎn)后，該行工作人員一邊穩(wěn)住客戶，一邊立即將可疑線索上報(bào)成都市溫江區(qū)反詐中心，幾分鐘后，轄區(qū)派出所民警來到該行，先后控制了黃某及其等候在外的數(shù)名同行人員，并在其車內(nèi)搜出管制刀具。后續(xù)偵查發(fā)現(xiàn)，該伙人員存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙重大作案嫌疑，相關(guān)案情正在進(jìn)一步偵破中。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，興業(yè)銀行成都分行全轄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共堵截各類風(fēng)險(xiǎn)事件共計(jì)78起，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失合計(jì)近一百萬元，并向公安機(jī)關(guān)上報(bào)數(shù)十條風(fēng)險(xiǎn)線索，有效保障和維護(hù)了客戶資金安全。

　　該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，該行將持續(xù)深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理工作，加強(qiáng)防范意識(shí)，堅(jiān)持警銀合作，齊抓共管，進(jìn)一步筑牢反詐“防火墻”，為保護(hù)廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)更多金融力量。(完)