中新網(wǎng)四川新聞12月21日電 (記者 安源)記者21日從成都市公安局獲悉,2023年2月,經(jīng)過連續(xù)八個月的偵查,成都崇州市公安局成功打掉一起涉案資金超5000萬元,為境外賭博場所洗錢的犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)偵查,該團(tuán)伙自2022年3月至7月期間,接受境外賭場人員遙控指揮,利用境外通訊軟件招募境內(nèi)年齡21歲至35歲之間,無固定職業(yè)社會閑散人員、在校大學(xué)生、企業(yè)工人等人員為團(tuán)伙成員,利用團(tuán)伙成員的個人銀行卡,每天對本人銀行卡中收到的境外賭場資金分割后轉(zhuǎn)入他人銀行卡中,對境外涉賭資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。團(tuán)伙成員按比例賺取本人銀行卡轉(zhuǎn)移賭場資金的傭金。
本案中公安機(jī)關(guān)共抓獲參與洗錢違法犯罪活動的犯罪嫌疑人22人。2023年5月經(jīng)崇州市人民法院審理,對22名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪犯罪嫌疑人,分別作出有期徒刑六個月至兩年不同刑期判決。
成都警方鄭重提醒:警惕洗錢犯罪高薪陷阱,不要輕易受高額利潤誘惑出租、出借個人身份信息、銀行卡、電話卡;洗錢犯罪過程中,個人資金賬戶會被依法
凍結(jié),直接影響個人征信;出租、出借電話卡,銀行卡可能會涉嫌洗錢違法犯罪,將會承擔(dān)法律責(zé)任。(完)